Экономическая безопасность
Создаются фирмы-однодневки, используются адреса массовой регистрации, дублируются известные партнеры в различных областях бизнеса. При этом злоумышленники предлагают очень перспективные и прибыльные условия заключения сделки.
После заключения договора с такими партнерами и перевода им части или всей необходимой суммы, вы обнаруживаете, что телефоны перестали отвечать, сайт закрыт, по известным адресам фирма никогда не располагалась. В такой ситуации не спасет даже своевременная подача заявления в правоохранительные органы. Ведь для снятия денег с расчетного счета и уничтожения всех контактов много времени не требуется, а сама фирма окажется зарегистрирована на алкоголика или вообще по утерянному паспорту.
Проведение проверки контрагента поможет в 95% случаев выявить неблагонадежного партнера.
Предлагаемые услуги:
1. Проверка подлинности предоставленных документов;
2. Выписка из ЕГРЮЛ (в электронном виде);
3. Наличие у контрагента признаков неблагонадежности;
4. Наличие задолженности перед государственными органами;
5. Участие контрагента в судебных разбирательствах;
6. Наличие возбужденных исполнительных производств;
7. Аффилированности самого контрагента и его учредителей;
8. Анализ бухгалтерской и налоговой отчетности за определенный период;
9. Оценка стабильности бизнеса;
10. При необходимости проверка фактических адресов и телефонов.