Создаются фирмы-однодневки, используются адреса массовой регистрации, дублируются известные партнеры в различных областях бизнеса. При этом злоумышленники предлагают очень перспективные и прибыльные условия заключения сделки.

После заключения договора с такими партнерами и перевода им части или всей необходимой суммы, вы обнаруживаете, что телефоны перестали отвечать, сайт закрыт, по известным адресам фирма никогда не располагалась. В такой ситуации не спасет даже своевременная подача заявления в правоохранительные органы. Ведь для снятия денег с расчетного счета и уничтожения всех контактов много времени не требуется, а сама фирма окажется зарегистрирована на алкоголика или вообще по утерянному паспорту.

Проведение проверки контрагента поможет в 95% случаев выявить неблагонадежного партнера.

Предлагаемые услуги:

1.      Проверка подлинности предоставленных документов;

2.      Выписка из ЕГРЮЛ (в электронном виде);

3.      Наличие у контрагента признаков неблагонадежности;

4.      Наличие задолженности перед государственными органами;

5.      Участие контрагента в судебных разбирательствах;

6.      Наличие возбужденных исполнительных производств;

7.      Аффилированности самого контрагента и его учредителей;

8.      Анализ бухгалтерской и налоговой отчетности за определенный период;

9.      Оценка стабильности бизнеса;

10.  При необходимости проверка фактических адресов и телефонов.